Dụ khách đại gia ký giấy khống để chiếm hữu đoạt gần 50 tỷ đồng
Sự việc đang gây xốn xang dư luận bây chừ là câu chuyện Nguyễn Thị Lam, (cán bộ kiểm ngân thuộc Phòng thương lượng huyện Đô Lương, Nhà băng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank chi nhánh thị trấn Vinh (Nghệ An)). Được biết, từ tháng 4/2016 đến nay đã nhiều lần mạo chữ ký, lập đại dương sơ khống, yêu cầu đối tượng mua hàng ký khống vào các giấy rút tiền. Sau đó Lam tự điền tin tức rút tiền tài khách hàng VIP đang gửi trong nhà băng với số tiền chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng, trong đó có nạn nhân lên đến cả chục tỷ đồng.
Dụ khách đại gia ký giấy khống để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.
Lam cho nhân thức tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế tại Nghệ An về công việc tại Phòng đàm phán quận Đô Lương. Sau 5 năm làm việc, Lam quen rộng rãi đối tượng mua hàng giàu sang và chèo kéo gửi tiền tham gia chi nhánh của bản thân, hứa hẹn hẹn trả lãi 8-12% một năm trong khi mức luật pháp của nhà băng thấp hơn đa dạng, có thời điểm chỉ 4-5%.
Tin tưởng nữ cán bộ nhà băng tâm huyết, phổ biến đối tượng mua hàng đã tới nhà riêng của Lam ký biển sơ mà không đến nhà băng. Sau đó, sổ dành dụm được Lam giao tận tay cho họ. Khi có nhiều đối tượng mua hàng thân tín, Lam mở màn thi hành ý tưởnrg chiếm đoạt đoạt của nả. Cảnh sát kết tội, Lam nhiều lần tạo cớ mời khách VIP tới nhà băng "ký trước, hoàn thành hồ sơ sau" do "đón nhận các chương trình khuyến mại về tăng lợi nhuận suất". Có các chữ ký, Lam tự tạo văn phiên bản yêu cầu rút tiền tài đối tượng mua hàng, mang trình Ban giám đốc hoặc kiểm soát viên nhằm hoàn tất thủ tục.
Do nghi vấn dòng tiền tăm tối của Lam, trong hơn một bốn tuần, 11 trinh sát đã dò hỏi, tích lũy được chứng cớ về việc Lam tự tiện rút tiền mặt hoặc chuyển khoản của 6 đối tượng mua hàng, tổng cộng 48 tỷ đồng. Ngày 21/9, ba ngày sau khi tổ chức dò hỏi khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt đoạt của nả gây hậu quả hiểm nguy, Lam đã ra đầu thú.
Cán bộ ngân hàng Agribank "rút ruột" gần 7 tỷ đồng "nướng" tham gia lô đề
3 cựu cán bộ nhà băng Agribank Siêu thị Tràng Định (Lạng Sơn) bị cáo buộc đã "rút ruột" gần 7 tỷ đồng trong khoảng 82 sổ tiết kiệm của khách hàng. Ngày 30.5, Tập đoàn CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận dò xét, chuyển biển sơ vụ án sang Viện KSND Vô thượng đề xuất truy tìm tố 3 cựu cán bộ ngân hàng Agribank Hàng quán Tràng Định, Lạng Sơn về tội Biển thủ của nả.
Ảnh minh họa.
Vụ việc được phát giác vào ngày 5.5.2015, khi Agribank Lạng Sơn thi công đoàn kiểm tra đầy đủ Mini Tràng Định, nhận thấy Nông Thị Hiệu (SN 1963), nguyên Trưởng phòng kế toán - ngân quỹ; Nguyễn Thị Huệ (SN 1983), nguyên kế toán, kiêm giao dịch viên và Nguyễn Thị Hằng (SN 1965), nguyên thủ quỹ, kiêm thủ kho ngân quỹ có hành vi “rút ruột” hơn 6 tỷ đồng tiền gửi trong khoảng sổ dành dụm của đối tượng mua hàng…
Trước sự việc trên, ngân hàng này đã đề xuất cơ quan Cục Cảnh sát dò xét tội nhân kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an vào cuộc và đã dò la khiến rõ ba bị can này đã chiếm đoạt tổng cộng gần 7 tỷ đồng từ 82 sổ tiết kiệm của khách hàng.
Trong đó, Hiệu chiếm đoạt 774 triệu đồng; Huệ chiếm đoạt đoạt gần 337 triệu đồng; Hằng chiếm đoạt đoạt gần 748 triệu đồng, còn hơn 5 tỷ đồng ba bị can đã sử dụng để chơi lô, đề bình thường. Mỗi lần chơi, các đối tượng thường đốt trong khoảng 2,5 triệu đồng - 25 triệu tiền việt.
Đại án Huyền Như với số tiền choán đoạt gần 4.000 tỷ đồng
Huỳnh Thị Huyền Như bị kết tội lường đảo, chiếm hữu đoạt hơn 4.000 tỷ đồng.
Bị cáo Huyền Như trước tòa (ảnh Nguyễn Quang).
Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Phó phòng Điều hành rủi ro Ngân hàng thương mại cũ rích phần Công Thương vietnam (VietinBank), chi nhánh TP HCM bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng của hơn 33 doanh nghiệp và 20 cá nhân được xem là "vụ đại án" gây xốn xang dư luận suốt thời gian dài qua.
Theo kết luận khảo sát, đầu năm 2007, khi còn là cán bộ tín dụng VietinBank Căn tin TP HCM, Như đã mượn hơn 200 tỷ đồng của phổ biến nhà băng, doanh nghiệp, cá nhân để buôn bán bất động sản. Tới năm 2010, buôn bán thua lỗ, mất tài năng trả nợ, Huyền Như sử dụng rộng rãi mánh để có được hơn 4.000 tỷ đồng của phổ quát cá nhân, doanh nghiệp.
Trong đó, các âm mưu chính của Như là giả chữ ký của nhân viên rút tiền hoặc đem thẻ tiết kiệm đi thế chấp, giả con dấu, chữ ký của công ty, khiến lệnh chi giả để rút tiền.
Từ 04 tuần 3/2010 tới 9/2011, Huyền Như đã làm cho giả tổng cộng 8 con dấu Quán ăn Nhà Bè của nhà băng này và 7 công ti khác, song song làm giả tài liệu của VietinBank cùng phổ quát công ty, cá nhân khác để lừa đảo, choán đoạt của 9 công ti, 3 ngân hàng, 3 cá nhân tổng cộng hơn 4.000 tỷ đồng bạc gửi.
"Siêu lừa" Huyền Như phải nhận mức án tù bình thường thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt đoạt tài sản và Khiến giả con dấu tài liệu của tập đoàn công ty. 22 đồng phạm khác kiếm được án trong khoảng một tới 20 năm tù. Hiện vụ án gây chấn động này vẫn đang trong thời kỳ dò hỏi mở rộng.
Nữ cán bộ Agribank rút khống hơn 6 tỷ đồng trong khoảng tiền gửi của khách
Năm 2013, Ngô Thị Mỹ Liên (Sinh năm 1980) và Nguyễn Thị Nhung là nhị viên chức làm việc ở Cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và tạo ra nông thôn huyện Thường Tín đã bị TAND TP Thủ đô đưa ra xét xử tội hà lạm tài sản.
Ảnh minh họa.
Sự việc này xảy ra khi ngày 8/4/2011, Agribank tố 2 cán bộ này có hành vi lập chứng từ khống để tất toán 10 sổ tiết kiệm của đối tượng mua hàng với tổng tiền gốc gần 6 tỷ đồng và hơn 23 triệu đồng tiền lãi.
Nhung là người có thâm niên khiến việc ở ngân hàng gần 20 năm với vai trò là thủ quỹ, sau khiến giao dịch viên. Liên tham gia khiến cho sau nhưng được phép dùng ấn chỉ trắng để thành lập, lập, sản xuất sổ dè xẻn cho khách hàng tới gửi tiền. Nhị người này đã cùng nhau móc tiền gửi của đối tượng mua hàng.
Chỉ trong vòng một 04 tuần của năm 2011, Nhung và Liên lên kế hoạch cùng nhau tất toán 10 sổ dành dụm của khách hàng mà họ có bổn phận điều hành. Sau đó, để che đậy hành vi bất hợp pháp, cả 2 móc ngoặc lập đại dương sơ khách hàng gửi tiền tiết kiệm khống hoặc lập mới sổ dè xẻn cho khách. Họ nhận tiền gửi dành dụm nhưng không hạch toán trên chuỗi hệ thống của ngân hàng để bù trừ cho các sổ tất toán khống.
Sau khi lưu ý vụ án, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội nghĩ là, các bị cáo là cán bộ ngân hàng, biết luật mà vẫn tội lỗi. Hành vi của Nhung và Liên gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng uy tín của ngân hàng vì thế cần giải quyết nghiêm. Sau khi nghị án, chủ tọa tuyên phạt Nhung 20 năm tù, Liên 16 năm tù giam.
Lê Tùng (TH)/Khoevadep
Đọc thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét